Nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu, USKOK je podigao optužnicu protiv šestero pojedinaca i dva trgovačka društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i pomaganja u navedenom kaznenom djelu te pranja novca.

Optuženici su u 4 godine u Virovitici i drugim mjestima u Hrvatskoj dogovarali poslove trgovačkog društva, OPG-a i knjigovodstvenog obrta s ciljem stjecanje imovinske koristi i izbjegavanja plaćanja poreza. Činili su to na način da su u poslovne knjige unosili lažne ulazne račune kojima su umanjili obvezu plaćanja PDV-a.

Sredstva su izvlačili tako da su s prvo i drugookrivljeni, vlasnici trgovačkog društva i OPG-a, zajedno s trećeokrivljenom vlasnicom knjigovodstvenog servisa dogovorili upisivanje nepostojećih ulaznih računa s iskazanim PDV-om, na temelju kojeg su iskazali pravo na odbitak pretporeza u jednakom istom iznosu.

Tako su do 2021. godine Državni proračun oštetili za više od sedam milijuna eura.