Europol navodi da su osumnjičenici razvili posebno osmišljen sustav pranja novca zaređenog na krijumčarenju kokaina. Droga se krijumčarila kroz luke i EU aerodrome, a tijekom ove operacije uhićeno je šest osoba, pet u Belgiji i jednau Španjolskoj. Osim toga, zaplijenjene su tri nekretnine, 1,2 milijuna u kriptovalutama, 50.000 eura, luksuzna vozila, nakit, 23 telefona, tri bankovna sefa, stroj za brojanje novčanica....
Zajednička akcija belgijske i španjolske policije, uz asistenciju Europola, razotkrila je podzemnu banku, kojom su se, kako se sumnja, razni kriminalci koristili kako bi oprali novac zarađen na kriminalnim aktivnostima, mahom na trgovini kokainom. Sumnja se da je kroz tu podzemnu banku prošlo, odnosno oprano je, najmanje 180 milijuna eura, a koristila ju jekriminalna skupina kojusu sačinjavali Marokanci, Španjolci i Belgijci. Bili su aktivni u Belgiji te su, kako navodi Europol, imali kriminalne podružnice u Nizozemskoj, Španjolskoj, Južnoj Americi i Dubaiju.
Europol navodi da su osumnjičenici razvili posebno osmišljen sustav pranja novca zaređenog na krijumčarenju kokaina. Droga se krijumčarila kroz luke i EU aerodrome, a tijekom ove operacijeuhićeno je šest osoba, pet u Belgiji i jedna u Španjolskoj. Osim toga zaplijenjene su tri nekretnine, 1,2 milijuna u kriptovalutama, 50.000 eura, luksuzna vozila, nakit, 23 telefona, tri bankovna sefa, stroj za brojanje novčanica....
Kriminalna organizacija ulagala je u kriptovalute, nakon čega je gotovinu distribuirala podzemnim bankarskim sustavom. Osumnjičenici su novaculagali u luksuzne nekretnine diljem EU te u nekoliko marokanskih gradova. Istraga je pokrenuta u listopadu 2021. i to zahvaljujući dešifriranju SKY ECC poruka. Riječ je o visoko kriptiranoj aplikaciji koju je hakirao FBI, a kojom su se koristili kriminalci diljem svijeta.
